EDEGEL S.A.A.
Lunes, 23 de Marzo de 2015
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : EDEGEL S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 23/03/2015
Hora : 15:00 HORAS
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
– Elección o Remoción de Directores
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– Política de Dividendos
– Distribución o Aplicación de Utilidades
– FIJACION DE LA RETRIBUCION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2015 : APROBAR QUE LA RETRIBUCION PARA CADA DIRECTOR, YA SEA TITULAR O ALTERNO, SEA DE US$ 2,000.00 POR ASISTENCIA A CADA SESION.
– DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2015 : DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS QUE REALIZARAN LA AUDITORIA EXTERNA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
– DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE ACORDAR EL REPARTO DE DIVIDENDOS A CUENTA : DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE ACORDAR EL REPARTO DE DIVIDENDOS A CUENTA DURANTE EL EJERCICIO 2015.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
- APLICAR LA UTILIDAD NETA OBTENIDA ASCENDENTE A S/. 528 333 993,42, DE LA SIGUIENTE MANERA: DESTINAR LA SUMA DE S/. 52 833 399,34 A INCREMENTAR LA RESERVA LEGAL.
DISTRIBUIR ENTRE LOS ACCIONISTAS UN DIVIDENDO COMPLEMENTARIO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 205
847581,64, EQUIVALENTE A S/. 0,089746 POR ACCIÓN.
- FIJAR COMO FECHA DE REGISTRO PARA EL DIVIDENDO COMPLEMENTARIO PROPUESTO, EL 15 DE ABRIL DE 2015 Y, COMO FECHA DE ENTREGA, EL 29 DE ABRIL DE 2015.
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2014
Monto a Distribuir : S/. 205,847,581.64
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : EDEGELC1 – ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 2,293,668,594
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.089746
Observaciones :
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Concepto de Distribución de Utilidades: 2014-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Valor: EDEGELC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 15/04/2015
Tipo de Valor: EDEGELC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 29/04/2015
Observaciones:
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DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
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Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 23/03/2015 Politica de Dividendos: POLITICA DE DIVIDENDOS 2015.pdf
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2014
Comentarios :
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD EJERCERAN FUNCIONES POR EL PERIODO DE UN AÑO.
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ABRAMOVICH ACKERMAN, DANIEL
Cargo: SECRETARIO DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 24/04/2014
Fecha Final: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DEL SANTE BARAONA, CRISTIAN
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 20/03/2014
Fecha Final: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FAUQUIE BERNAL, RAFAEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 20/03/2014
Fecha Final: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GALINDO VELEZ, JOAQUIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 20/03/2014
Fecha Final: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GRANDI , RAFFAELE ENRICO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 20/03/2014
Fecha Final: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GRANDI , RAFFAELE ENRICO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/09/2014
Fecha Final: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HERZKA BUCHDAHL, CLAUDIO JUAN EUGENIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 20/03/2014
Fecha Final: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LLOSA BARBER, REYNALDO A
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 20/03/2014
Fecha Final: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PAZ SOLDAN FRANCO, MARIANO FELIPE
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 20/03/2014
Fecha Final: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PEREZ THODEN VAN VELZEN, FRANCISCO JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/09/2014
Fecha Final: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: TEMBOURY MOLINA, CARLOS
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 15/01/2015
Fecha Final: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: TEMBOURY MOLINA, CARLOS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 15/01/2015
Fecha Final: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: TEMBOURY MOLINA, CARLOS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LOZADA POZO, GUILLERMO MARTIN
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PEREZ THODEN VAN VELZEN, FRANCISCO JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ROSAS CEDILLO, CARLOS ALFREDO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ALFONSIN BALZA, RAMIRO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PACHAS SOTO, ROCIO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PESCARMONA , PAOLO GIOVANNI
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SEDANO TARANCON, CARLOS
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ABRAMOVICH ACKERMAN, DANIEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LA MATA TORRES, URSULA VIRGINIA
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GARCIA CALDERON PORTUGAL, FRANCISCO JOSE JOAQUIN ELIAS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CAYO MATA, JUAN MIGUEL
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HERZKA BUCHDAHL, CLAUDIO JUAN EUGENIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PAZ SOLDAN FRANCO, MARIANO FELIPE
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 23/03/2015
| TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
| DIRECTORIO | ABRAMOVICH ACKERMAN, DANIEL | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | ALFONSIN BALZA, RAMIRO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | CAYO MATA, JUAN MIGUEL | DIRECTOR ALTERNO |
| DIRECTORIO | DE LA MATA TORRES, URSULA VIRGINIA | DIRECTOR ALTERNO |
| DIRECTORIO | GARCIA CALDERON PORTUGAL, FRANCISCO JOSE JOAQUIN ELIAS | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | HERZKA BUCHDAHL, CLAUDIO JUAN EUGENIO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | LOZADA POZO, GUILLERMO MARTIN | DIRECTOR ALTERNO |
| DIRECTORIO | PACHAS SOTO, ROCIO | DIRECTOR ALTERNO |
| DIRECTORIO | PAZ SOLDAN FRANCO, MARIANO FELIPE | DIRECTOR ALTERNO |
| DIRECTORIO | PEREZ THODEN VAN VELZEN, FRANCISCO JOSE | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | PESCARMONA , PAOLO GIOVANNI | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | ROSAS CEDILLO, CARLOS ALFREDO | DIRECTOR ALTERNO |
| DIRECTORIO | SEDANO TARANCON, CARLOS | DIRECTOR ALTERNO |
| DIRECTORIO | TEMBOURY MOLINA, CARLOS | DIRECTOR |
Cordialmente,
JOANNA ANGELICA MARIA ZEGARRA PELLANNE
REPRESENTANTE BURSATIL
EDEGEL S.A.A.