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Cambios en el Directorio y Gerencia General de EDEGEL

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Edegel

EDEGEL S.A.A.

 

Lunes, 23 de Marzo de 2015

 

 

Superintendencia del Mercado de Valores

 

Presente.-

 

 

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

 

Persona Jurídica : EDEGEL S.A.A.

 

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

 

Fecha : 23/03/2015

 

Hora : 15:00 HORAS

 

Comentarios :

 

Se trataron los siguientes puntos:

 

–    Elección o Remoción de Directores

 

–    Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

 

–    Política de Dividendos

 

–    Distribución o Aplicación de Utilidades

 

–    FIJACION DE LA RETRIBUCION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2015 : APROBAR QUE LA RETRIBUCION PARA CADA DIRECTOR, YA SEA TITULAR O ALTERNO, SEA DE US$ 2,000.00 POR ASISTENCIA A CADA SESION.

–     DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2015 : DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS QUE REALIZARAN LA AUDITORIA EXTERNA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

–     DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE ACORDAR EL REPARTO DE DIVIDENDOS A CUENTA : DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE ACORDAR EL REPARTO DE DIVIDENDOS A CUENTA DURANTE EL EJERCICIO 2015.

 

==========================================================================================

 

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

 

==========================================================================================

 

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

 

  1. APLICAR LA UTILIDAD NETA OBTENIDA ASCENDENTE A S/. 528 333 993,42, DE LA SIGUIENTE MANERA: DESTINAR LA SUMA DE S/. 52 833 399,34 A INCREMENTAR LA RESERVA LEGAL.

DISTRIBUIR ENTRE LOS ACCIONISTAS UN DIVIDENDO COMPLEMENTARIO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 205

 

847581,64, EQUIVALENTE A S/. 0,089746 POR ACCIÓN.

 

  1. FIJAR COMO FECHA DE REGISTRO PARA EL DIVIDENDO COMPLEMENTARIO PROPUESTO, EL 15 DE ABRIL DE 2015 Y, COMO FECHA DE ENTREGA, EL 29 DE ABRIL DE 2015.

 

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

 

Concepto : Utilidades Obtenidas

 

Ejercicio : 2014

 

Monto a Distribuir : S/. 205,847,581.64

 

Detalle de Dividendos por Acción

 

Tipo Accion : EDEGELC1 – ACCIONES COMUNES

 

Nro Acciones : 2,293,668,594

 

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.089746

 

Observaciones :

 

 

 

 

==========================================================================================

 

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

==========================================================================================

 

Concepto de Distribución de Utilidades: 2014-Utilidades Obtenidas,

 

Tipo de Valor: EDEGELC1 ACCIONES COMUNES

 

F. de Registro: 15/04/2015

 

Tipo de Valor: EDEGELC1 ACCIONES COMUNES

 

F. de Entrega: 29/04/2015

 

Observaciones:

 

 

 

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DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

 

==========================================================================================

 

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 23/03/2015 Politica de Dividendos: POLITICA DE DIVIDENDOS 2015.pdf

 

 

==========================================================================================

 

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

 

==========================================================================================

 

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

 

Periodo : 2014

 

Comentarios :

 

 

 

 

==========================================================================================

 

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

 

==========================================================================================

 

Observaciones: MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD EJERCERAN FUNCIONES POR EL PERIODO DE UN AÑO.

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: ABRAMOVICH ACKERMAN, DANIEL

 

Cargo: SECRETARIO DEL DIRECTORIO

 

Fechas Inicial: 24/04/2014

 

Fecha Final: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: DEL SANTE BARAONA, CRISTIAN

 

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

 

Fechas Inicial: 20/03/2014

 

Fecha Final: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: FAUQUIE BERNAL, RAFAEL

 

Cargo: DIRECTOR

 

Fechas Inicial: 20/03/2014

 

Fecha Final: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: GALINDO VELEZ, JOAQUIN

 

Cargo: DIRECTOR

 

Fechas Inicial: 20/03/2014

 

Fecha Final: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: GRANDI , RAFFAELE ENRICO

 

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

 

Fechas Inicial: 20/03/2014

 

Fecha Final: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: GRANDI , RAFFAELE ENRICO

 

Cargo: DIRECTOR

 

Fechas Inicial: 03/09/2014

 

Fecha Final: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: HERZKA BUCHDAHL, CLAUDIO JUAN EUGENIO

 

Cargo: DIRECTOR

 

Fechas Inicial: 20/03/2014

 

Fecha Final: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: LLOSA BARBER, REYNALDO A

 

Cargo: DIRECTOR

 

Fechas Inicial: 20/03/2014

 

Fecha Final: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: PAZ SOLDAN FRANCO, MARIANO FELIPE

 

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

 

Fechas Inicial: 20/03/2014

 

Fecha Final: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: PEREZ THODEN VAN VELZEN, FRANCISCO JOSE

 

Cargo: DIRECTOR

 

Fechas Inicial: 03/09/2014

 

Fecha Final: 23/03/2015

 

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: TEMBOURY MOLINA, CARLOS

 

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

 

Fechas Inicial: 15/01/2015

 

Fecha Final: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: TEMBOURY MOLINA, CARLOS

 

Cargo: DIRECTOR

 

Fechas Inicial: 15/01/2015

 

Fecha Final: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: TEMBOURY MOLINA, CARLOS

 

Cargo: DIRECTOR

 

Fechas Inicial: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: LOZADA POZO, GUILLERMO MARTIN

 

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

 

Fechas Inicial: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: PEREZ THODEN VAN VELZEN, FRANCISCO JOSE

 

Cargo: DIRECTOR

 

Fechas Inicial: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: ROSAS CEDILLO, CARLOS ALFREDO

 

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

 

Fechas Inicial: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: ALFONSIN BALZA, RAMIRO

 

Cargo: DIRECTOR

 

Fechas Inicial: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: PACHAS SOTO, ROCIO

 

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

 

Fechas Inicial: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: PESCARMONA , PAOLO GIOVANNI

 

Cargo: DIRECTOR

 

Fechas Inicial: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: SEDANO TARANCON, CARLOS

 

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

 

Fechas Inicial: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: ABRAMOVICH ACKERMAN, DANIEL

 

Cargo: DIRECTOR

 

Fechas Inicial: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: DE LA MATA TORRES, URSULA VIRGINIA

 

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

 

Fechas Inicial: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: GARCIA CALDERON PORTUGAL, FRANCISCO JOSE JOAQUIN ELIAS

 

Cargo: DIRECTOR

 

Fechas Inicial: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: CAYO MATA, JUAN MIGUEL

 

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

 

Fechas Inicial: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: HERZKA BUCHDAHL, CLAUDIO JUAN EUGENIO

 

Cargo: DIRECTOR

 

Fechas Inicial: 23/03/2015

 

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

 

Tipo de Movimiento: CAMBIO

 

DIRECTORIO: PAZ SOLDAN FRANCO, MARIANO FELIPE

 

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

 

Fechas Inicial: 23/03/2015

 

 

 

TIPO RELACION NOMBRE CARGO
DIRECTORIO ABRAMOVICH ACKERMAN, DANIEL DIRECTOR
DIRECTORIO ALFONSIN BALZA, RAMIRO DIRECTOR
DIRECTORIO CAYO MATA, JUAN MIGUEL DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO DE LA MATA TORRES, URSULA VIRGINIA DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO GARCIA CALDERON PORTUGAL, FRANCISCO JOSE JOAQUIN ELIAS DIRECTOR
DIRECTORIO HERZKA BUCHDAHL, CLAUDIO JUAN EUGENIO DIRECTOR
DIRECTORIO LOZADA POZO, GUILLERMO MARTIN DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO PACHAS SOTO, ROCIO DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO PAZ SOLDAN FRANCO, MARIANO FELIPE DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO PEREZ THODEN VAN VELZEN, FRANCISCO JOSE DIRECTOR
DIRECTORIO PESCARMONA , PAOLO GIOVANNI DIRECTOR
DIRECTORIO ROSAS CEDILLO, CARLOS ALFREDO DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO SEDANO TARANCON, CARLOS DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO TEMBOURY MOLINA, CARLOS DIRECTOR

 

Cordialmente,

 

JOANNA ANGELICA MARIA ZEGARRA PELLANNE

REPRESENTANTE BURSATIL

EDEGEL S.A.A.

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