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CASTROVIRREYNA: Convocatoria a Junta de Accionistas el 8 de abril y Memoria Anual 2013

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San Genaro - Castrovirreyna

DESCARGAR: Castrovirreyna – Memoria Anual 2013 (PDF)

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 25/03/2014
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones :
– 1° 08/04/2014 AV. CONQUISTADORES NO. 1041 – 3ER. PISO, SAN ISIDRO 09:30 A.M.
– 2° 14/04/2014 AV. CONQUISTADORES NO. 1041 – 3ER. PISO, SAN ISIDRO 09:30 A.M.
Observaciones :
Agenda :
– Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2013
– DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS.
– – AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR CAPITALIZACION DE PRIMA DE CAPITAL.
– MODIFICACION DEL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.
– AUMENTO DE LA CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION POR LA CAPITALIZACION DE LA PRIMA DE EMISION.

– OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS
Archivos :

– Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Castrovirreyna – EEFF Audit. 2013.pdf

– Memoria Anual :
Castrovirreyna – Memoria Anual 2013

– Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
PBGC-CASTROVIRREYNA 2013.pdf

Cordialmente,

ZOILA INES ALCANTARA ESQUIVEL
REPRESENTANTE BURSATIL
CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A.

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