Persona Jurídica : COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 15/03/2016
Hora : 10:00
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
– Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– Distribución o Aplicación de Utilidades
– NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS – EJERCICIO 2016.:
Tema 1. Se aprueba por unanimidad la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2015, incluido el anexo sobre Principios de Buen Gobierno Corporativo.
Tema 2. Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio 2015.
Tema 3.
i) Se aprueba por unanimidad la distribución de un dividendo ascendente a un importe de S/.46,575.000.00 con cargo a los resultados acumulados de los ejercicios 2010 y 2011.
En consecuencia corresponderá un dividendo de S/.0.345 por cada acción común sobre un total de 135 000.000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una. La fecha de corte será el 4 de abril de 2016. La fecha de registro será el 8 de abril de 2016.
Se acordó la distribución del dividendo en 3 partes.
- La primera ascendente a S/.0.11 por cada acción común, a partir del 22 de abril de 2016.
- La segunda ascendente a S/.0.11 por cada acción, a partir del 22 de junio de 2016.
- La tercera ascendente a S/.0.125 por acción a partir del 22 de agosto de 2016.
El pago del dividendo se realizará para los accionistas con certificados físicos en las oficinas de Compañía Minera Poderosa S.A. sito en Av. Primavera No. 834 Urb. Chacarilla del Estanque – Distrito de Santiago de Surco, Lima, a partir de la fecha fijada, de lunes a viernes de 9 am a 12 m y de 3 pm a 5 pm.
Para aquellos accionistas que cuentan con acciones con anotación en cuenta el pago se realizará a través de CAVALI.
ii) Se aprueba por unanimidad destinar a aumentar el capital social S/. 15,000,000.00 de los resultados del ejercicio 2015 y que el saldo de los resultados del ejercicio 2015 se mantenga en la cuenta Resultados Acumulados.
Tema 4.Se aprueba por unanimidad el aumento del capital social de S/. 135,000,000.00 a S/. 150,000.000.00 mediante la capitalización de SI. 15,000,000.00 de las utilidades provenientes del ejercicio 2015, conforme al acuerdo ii) descrito en el punto 3 de la agenda. Como consecuencia de dicha capitalización corresponderá a los señores accionistas la entrega de acciones liberadas a razón de 0.11111111 acciones liberadas por cada acción poseída.
Asimismo se aprueba por unanimidad la modificación del Articulo Cuarto del Estatuto Social, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO.- El monto del capital social es de S/. 150 000,000.00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Soles) dividido en 150’000.000 acciones de un valor nominal de Sí. 1.00 (Un y 00/100 Sol) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas”.
Finalmente se aprueba por unanimidad designar a los señores Jorge Picasso Salinas y Víctor Ostoloza Fernández – Prada para que en forma conjunta suscriban la minuta y escritura pública correspondientes.
Tema 5.Se aprueba por unanimidad delegar en el Directorio la designación y contratación de la empresa auditora para el ejercicio 2016