Los acuerdos adoptados en la Junta General Anual de la Compañía, realizada el día 31 de marzo, fueron los siguientes:
1. Aprobó los estados financieros consolidados de la Compañía y Subsidiarias, incluyendo el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas por el año terminado a! 31 de diciembre de 2013, así como el Dictamen y Opinión de los Auditores Externos Independientes, señores Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados, Representantes en el Perú de Ernst & Young.
2. Acordó designar como Directores de la Compañía por un período de 3 años, hasta la próxima elección que se realizará en la Junta General Anual de marzo del año 2017, a los siguientes señores:
– Benedicto Cigüeñas Guevara
– Fernando Fort Marie
– Reynaldo Llosa Barber
– Raimundo Morales Dasso
– Martín Pérez Monteverde
– Dionisio Romero Paoletti
– Juan Carlos Verme Giannoni
– Luis Enrique Yarur Rey
3. Acordó que los Directores percibirán por su función, las dietas aprobadas en anteriores sesiones de las Juntas Generales Anuales de la Compañía, y en las mismas condiciones en que estas fueron aprobadas.
4. Designó como Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2014, a la firma Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados, Representante en el Perú de Ernst & Young, y delegó en el Directorio la decisión sobre los honorarios profesionales a pagárseles.
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,
Mario Ferrari Quiñe
Representante Bursátil
CREDICORP LTD.