Persona Jurídica : EDELNOR S.A.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 11/02/2014
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones :
– 1° 18/03/2014 Calle César López Rojas N° 201, Piso 7, Urbanización Maranga, San Miguel, Lima, Perú 11:00 horas
– 2° 24/03/2014 Calle César López Rojas N° 201, Piso 7, Urbanización Maranga, San Miguel, Lima, Perú 11:00 horas
– 3° 28/03/2014 Calle César López Rojas N° 201, Piso 7, Urbanización Maranga, San Miguel, Lima, Perú 11:00 horas
Observaciones :
Agenda :
– Elección o Remoción de Directores
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– Política de Dividendos
– Distribución o Aplicación de Utilidades
– Delegar en el Directorio la facultad de acordar el reparto de dividendos a cuenta de las utilidades que se obtengan en el
ejercicio 2014, de acuerdo a la política de dividendos aprobada.
– Delegar en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.
– Delegar en el Directorio la facultad de aprobar los estados Financieros Intermedios correspondientes al ejercicio
económico 2014.
Archivos :
– Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EDELNOR – EEFF Auditados 2013.pdf
– Memoria Anual :
Memoria Edelnor 2013 – 12 02 2014 Final.pdf
– Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Anexo Principios de BGC.pdf
EDELNOR S.A.A.