De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU – ELECTROPERU S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 31/03/2014
Hora : 12:00 HORAS
Comentarios : JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 2014.
Se trataron los siguientes puntos:
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– Política de Dividendos
– Distribución o Aplicación de Utilidades
– Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2013. : Se aprobó el monto de la Reserva Legal correspondiente al ejercicio económico 2013 por la suma de S/. 32 684 689.00 (Treinta y dos millones seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles).
– Dietas para Directores. : Se aprobó como dietas fijas para los Directores de la Empresa, lo siguiente:
Monto fijo por sesión:
Presidente de Directorio: S/. 2,550 (Dos mil quinientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles).
Miembros del Directorio: S/. 1,700 (Mil setecientos y 00/100 Nuevos Soles).
– Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo. : Se tomó conocimiento del Informe Anual de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo por parte de ELECTROPERÚ, aprobado en Sesión de Directorio N° 1465.
– Cumplimiento de la Política de Accionistas Minoritarios.
-Contratación de la Sociedad de auditoría.
-Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la junta.
: – Se tomó conocimiento del Informe de Cumplimiento de la Política de Accionistas Minoritarios aprobada en el Anexo 1 del Acuerdo de Directorio N° 006-2011/006-FONAFE remitido por Oficio SIED N° N° 025-2014/G/ELECTROPERU.
– Se delegó en el Directorio de la empresa, la facultad de designar a la persona que se encargará de suscribir el contrato con la sociedad de auditoría que la Contraloría General de la República designe para la auditoria de los estados financieros, conforme a las normas del Sistema Nacional de Control y los criterios mínimos para la contratación de las sociedades de auditoría aprobados por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 109-2013/DE-FONAFE.
– Se facultó al Gerente General de la empresa para que suscriba todos los documentos -públicos y/o privados- que fueran necesarios para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
De la Utilidad Neta del ejercicio 2013 (S/. 326 846 886), el 10% se constituye como Reserva Legal y se distribuye como HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada dividendos la diferencia (S/. 294 162 197). Los dividendos corresponden a las acciones clases A, B y C. Listan en la BVL
las acciones clase B, que representan el 10% del capital social.
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2013
Monto a Distribuir : S/. 29,416,219.70
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : ELECPBC1 – ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 216,264,562
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.13601960
Observaciones : De la distribución de dividendos por S/. 294 162 197, sobre un total de 2 162 645 620 acciones clases A, B
y C, corresponde un dividendo de S/. 0.13601960 por acción.
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DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
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Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 31/03/2014
Politica de Dividendos: Política de Dividendos.pdf
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2013
Comentarios :
Cordialmente,
NESTOR SANTOS JIMENEZ
REPRESENTANTE BURSATIL
EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU – ELECTROPERU S.A.