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EXSA: Convocatoria para Junta de Accionistas Obligatoria Anual

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Persona Jurídica : EXSA S.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 19/02/2014
Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :
– 1° 20/03/2014 Antigua Carretera Panamericana Sur km 38,5 en Lurín, Lima 10:30 AM
– 2° 25/03/2014 Antigua Carretera Panamericana Sur km 38,5 en Lurín, Lima 10:30 AM

Observaciones :
Agenda :
– Elección o Remoción de Directores
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– Política de Dividendos
– Distribución o Aplicación de Utilidades
– Designación de auditores externos para el ejercicio 2014, o delegación al Directorio de dicha facultad
– Determinación de la retribución de los miembros del Directorio

Archivos :

– Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EXSA S.A. SEPARADO 31.12.13-12.pdf
EXSA S.A. SUBSIDIARIA 31.12.13-12.pdf

– Memoria Anual : Memoria 2013 – vf 20.02.2014.pdf

– Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). : PBGC Memoria Anual 2013.pdf

EXSA S.A.

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