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Minera Milpo convoca a Junta de Accionistas

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COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

Jueves, 23 de Julio de 2015

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas General
Fecha : 23/07/2015
Hora : 11:00 A.M.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

– Recompra(s) de acciones de propia emisión. : La Junta General de Accionistas aprobó llevar a cabo la(s) recompra(s)
de acciones de la Sociedad hasta que la Junta General de Accionistas revoque esta decisión expresamente y, de ser el
caso, conforme a las leyes aplicables, mantener dichas acciones en cartera o incrementar proporcionalmente el valor
nominal de las acciones, a fin de que el capital social quede dividido entre ellas en alícuotas de igual valor.
– Delegación de facultades a favor del Directorio con el propósito de determinar: (i) la(s) oportunidad(es) de la(s)
recompra(s) de acciones de propia emisión, (ii) modalidad y plazo, (iii) número máximo de acciones a adquirir, (iv) precio de
adquisición, (v) recursos con cargo a los cuales se realizaría(n) la(s) recompra(s) de acciones, (vi) destino de las acciones
adquiridas de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, incluyendo el incremento del valor nominal de las
acciones o la reducción del capital social y consecuente modificación del Estatuto Social, de ser el caso y, (vii) demás
términos y condiciones que sean necesarios, a fin de implementar el acuerdo de la Junta General de Accionistas. : La Junta
General de Accionistas aprobó delegar en el Directorio de la Sociedad todas las facultades necesarias para que, dicho
órgano se encuentre facultado para determinar todos y cada uno de los términos y condiciones de la(s) recompra(s) de
acciones de propia emisión, incluyendo mas no limitándose a la determinación de lo siguiente:

(i) La(s) oportunidad(es) de la(s) recompra(s) de acciones de propia emisión cuando lo estime conveniente para los
intereses de la Sociedad.
(ii) La modalidad y plazo.
(iii) El número máximo de acciones a adquirir.
(iv) El precio de adquisición.
(v) Los recursos con cargo a los cuales se realizaría(n) la(s) recompra(s) de acciones.
(vi) El destino de las acciones adquiridas de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, incluyendo el incremento
del valor nominal de las acciones o la reducción del capital social y consecuente modificación del Estatuto Social, de ser el
caso.
(vii) Los demás términos y condiciones que sean necesarios, sin limitaciones, siendo que la enumeración que antecede
tiene carácter enumerativo y no taxativo, a fin de implementar el acuerdo de recompra de acciones de propia emisión de la
Junta General de Accionistas.

– Nombramiento de apoderados para la formalización de los acuerdos que adopte la Junta. : La Junta General de
Accionistas aprobó otorgar facultades a favor de apoderados de la Sociedad con el propósito de formalizar los acuerdos
aprobados en la presente Junta.

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA TORRES BELTRAN
REPRESENTANTE BURSATIL
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

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