De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 27/03/2014
Hora : 11:00 A.M.
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
– Proceso de Fusión o Escisión
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– Distribución o Aplicación de Utilidades
– Capitalización de utilidades reinvertidas en el marco del Programa de Reinversión de Utilidades. : SE APROBÓ LO SIGUIENTE:
– LA MEMORIA ANUAL, ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.
– RATIFICAR EL PAGO DEL DIVIDENDO Nº 139 A CUENTA DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013, ASCENDENTE A LA SUMA DE US$ 16’369,741.55.
– EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES, CAPITALIZAR LA SUMA DE S/. 214,232,239 APLICÁNDOSE S/. 210,785,719 AL CAPITAL SOCIAL Y S/. 3,446,520 A LA CUENTA ACCIONES DE INVERSIÓN. LA CUENTA DE ACCIONES COMUNES SE INCREMENTA DE S/. 1,098,962,569 A S/. 1,309,748,288 Y LA CUENTA DE ACCIONES DE INVERSIÓN SE INCREMENTA DE S/. 17,968,942 A S/. 21,415,462.
– LA FUSIÓN SIMPLE CON LA SUBSIDIARIA MINERA EL MUKI S.A., PROYECTO DE FUSIÓN, Y FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA FUSIÓN, SIENDO ESTA EL 01 DE MAYO DE 2014.
– Delegación de facultades al Directorio para que se pronuncie sobre la aplicación de la condición de la Fusión, contenida en el numeral 9 del Proyecto de Fusión. : SE ACORDO DELEGAR EN EL DIRECTORIO LAS FACULTADES PARA QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA FUSIÓN, CONTENIDA EN EL NUMERAL 9 DEL PROYECTO DE FUSIÓN. LA CONDICION ESTABLECE QUE LA FUSION QUEDARA SIN EFECTO SI UN ACCIONISTA
EJERCE SU DERECHO DE SEPARACION.
– Otorgamiento de facultades a favor de apoderados de la Sociedad con el propósito de formalizar los acuerdos aprobados en la presente Junta. : SE ACORDO OTORGAR FACULTADES A FAVOR DE APODERADOS DE LA SOCIEDAD CON EL PROPÓSITO DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA PRESENTE JUNTA.
– Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014. : SE ACORDO DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2014.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
RATIFICACION DEL PAGO DEL DIVIDENDO Nº 139 A CUENTA DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013, ASCENDENTE A LA SUMA DE US$ 16’369,741.55.
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas ConvocadaDetalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2013
Monto a Distribuir : $ 16,369,741.55
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DATOS DE COMUNICACION DE FUSION ANTES DE OCURRIDA
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Junta en que se realizó el acuerdo: JUNTA DE Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 27/03/2014
Tipo de Órgano:
Fecha del Acuerdo: 27/03/2014
Listado de Empresas a Fusionarse:
– COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. (Empresa Absorbente)
– MINERA EL MUKI S A
Proyecto(s) de Fusión: Muki – Milpo – Proyecto de Fusión.pdf
Fecha de Entrada de Vigencia: 01/05/2014
Empresa: COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.
Estados Financieros: Milpo – EEFF Separados.pdf; Milpo – EEFF Consolidados.pdf
Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: No Aplica_milpo_Val.Activos.Cal.Pas..doc
Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 0 – 0
Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: No Aplica_milpo_D.Especiales.doc
Canje de Acciones: No Aplica_milpo_CanjeAcciones.doc
Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: SI
Empresa: MINERA EL MUKI S A
Estados Financieros: Muki – EEFF Fusión.pdf; Muki – Memoria Anual.pdf
Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: No Aplica_muki_Val.Activos.Cal.Pas..doc
Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 0 – 0
Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: No Aplica_muki_D.Especiales.doc
Canje de Acciones: No Aplica_muki_CanjeAcciones.doc
Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: NO
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2013
Comentarios :
Cordialmente,
CLAUDIA PATRICIA TORRES BELTRAN
REPRESENTANTE BURSATIL
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.