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Nuevos directores en Dunas Energía S.A.A.

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DUNAS ENERGIA S.A.A.
Miércoles, 15 de Abril de 2015

Sres. Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.- De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : DUNAS ENERGIA S.A.A. Tipo de Junta : Junta Universal Fecha : 15/04/2015

Comentarios : Se trataron los siguientes puntos: – Elección o Remoción de Directores – Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) – Distribución o Aplicación de Utilidades – Designación de los auditores externos para el ejercicio 2015 o delegación de dicha facultad al Directorio

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DATOS DE COMUNICACIÓN DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: Aprobar que el Directorio de la sociedad estará compuesto de cinco miembros por el periodo 2015-2016

D’ODORICO , JOSE LUIS DIRECTOR

GETSINGER , PETER-W PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

GRISWOLD , BENJAMIN DIRECTOR

SANTIVAÑEZ SEMINARIO, ROBERTO JESUS DIRECTOR

YLVISAKER , JON DIRECTOR

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DATOS DE COMUNICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
RESULTADOS ACUMULADOS AL 31.12.13 S/. 210,338,190.56
(+) RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014 25,767,990.88
(-) RESERVA LEGAL ( 2’576,799.09)
(-) ADELANTO DE DIVIDENDOS (33,525,000.00)
RESULTADOS ACUMULADOS AL 31.12.14 200,004,382.35

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Resultados Acumulados
Ejercicio : 2014
Monto a Distribuir : S/. 36,500,000

Detalle de Dividendos por Acción Tipo Accion :
– ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 67,512,260
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.54064254

Observaciones :

Primero. Aprobar que los Resultados Acumulados el 31 de diciembre de 2014 ascienden a un total de S/.200’004,382.35. Ello toda vez que los Resultados Acumulados el 31 de diciembre de 2013 ascendían a S/. 210’338,190.56 a los cuales se le suma la Utilidad Neta del ejercicio 2014 de S/. 25’767,990.88, y descontándole la Reserva Legal de S/. 2’576,799.09; se obtiene un resultado antes de distribuciones de S/. 233’529,382.35, cifra que al deducirse las distribuciones de dividendos a cuenta realizadas en el ejercicio 2014 (que totalizaron S/.33’525,000.00), genera un saldo de Resultados Acumulados al 31 de diciembre de 2014 de S/. 200’004,382.35.

Segundo. Aprobar la distribución de dividendos por la suma de S/. 36’500,000.00 de las utilidades distribuibles correspondientes a los resultados acumulados de libre disposición al 31 de diciembre de 2014, correspondiendo consecuentemente a cada uno de los accionistas la división proporcional de acuerdo a su participación en la sociedad, correspondiendo un monto de dividendos por acción ascendente a S/.0.54064254.

Tercero. Declarar que los presentes acuerdos se adoptan con aplicación de la política de dividendos vigente. HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos
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DATOS DE COMUNICACIÓN DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES ==========================================================================================
Concepto de Distribución de Utilidades: 2014
-Resultados Acumulados,
Tipo de Órgano: Junta Universal
Fecha del Acuerdo: 15/04/2015
Tipo de Valor: ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 05/05/2015
Tipo de Valor: ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 07/05/2015

Observaciones:

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DATOS DE COMUNICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ==========================================================================================
Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria Periodo : 2014 Comentarios :
a) Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 de Dunas Energía S.A.A., auditados por Medina, Zaldivar, Paredes & Asociados S. Civil de R.L., al 31 de diciembre de 2014 y de 2013.
b) Se aprueba la Memoria Anual de Dunas Energía S.A.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
c) Se aprueba la Información Sobre el Cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas correspondiente a Dunas Energía S.A.A. y dispusieron que la misma sea puesta en conocimiento de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Cordialmente,

FIDEL ANTONIO ROCHA MIRANDA
REPRESENTANTE BURSATIL DUNAS ENERGIA S.A.A.

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