De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 12/03/2014
Hora : 09:00
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
– Elección o Remoción de Directores
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– Distribución o Aplicación de Utilidades
– Designación de auditores externos de la sociedad : Se ratificó a la empresa Dongo-Soria Gaveglio y Asociados, firma miembro de Pricewaterhouse Coopers como empresa auditora de la Sociedad para el periodo 2014.
– Otorgamiento de poderes y otros temas corporativos : Se otorgaron poderes para la ejecución de acuerdos comerciales.
– Otros temas relacionados a la marcha de la sociedaD : Se presentaron otros temas relacionadas a la marcha de la Sociedad.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
Se acordó aprobar la propuesta para distribución de utilidades de asignar el 10% de las utilidades distribuibles a la reserva legal y el saldo restante a los resultados acumulados de manera que su asignación sea decidida en una fecha posterior por la Junta General de Accionistas a propuesta del Directorio.
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2013
Monto a Distribuir : $ 0
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: Los Directores de Transportadora de Gas del Perú S.A. han sido elegidos por una vigencia de 3 años (Fecha de fin: marzo 2016).
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LICETI HILBCK, JORGE EMILIO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 14/03/2013
Fecha Final: 12/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: JIMENEZ VEGA, GERMAN TEOBALDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 14/03/2013
Fecha Final: 12/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: KIM , TAEWON
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 14/03/2013
Fecha Final: 12/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MARKOUS -, RICARDO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 14/03/2013
Fecha Final: 12/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CASARES , IGNACIO MARIA
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 14/03/2013
Fecha Final: 12/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HOGG , BRUCE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 12/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MOLINA , LILIANA
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 12/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LEE , EUNHO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 12/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ERGAS SEGAL, ALFREDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 12/03/2014
TIPO RELACION |
NOMBRE |
CARGO |
DIRECTORIO |
AIT SAID , KARIM |
DIRECTOR |
DIRECTORIO |
ALESSI REMEDI, MANLIO |
DIRECTOR ALTERNO |
DIRECTORIO |
BRUCE VENTURA, BARBARA CECILIA |
DIRECTOR ALTERNO |
DIRECTORIO |
BUSTAMANTE CANNY, ALFONSO JOSE |
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
DIRECTORIO |
COPPELLOTTI -, HECTOR MARCELO |
DIRECTOR |
DIRECTORIO |
ERGAS SEGAL, ALFREDO |
DIRECTOR |
DIRECTORIO |
GODOY DELGADO, JOSE AURELIO |
DIRECTOR ALTERNO |
DIRECTORIO |
GRAÑA ACUÑA, HERNANDO ALEJANDRO C. |
DIRECTOR ALTERNO |
DIRECTORIO |
GRINDINGER , DENNIS JOSEPH |
DIRECTOR |
DIRECTORIO |
HOGG , BRUCE |
DIRECTOR |
DIRECTORIO |
JEONG , KWANGSEOK |
DIRECTOR ALTERNO |
DIRECTORIO |
LEE , EUNHO |
DIRECTOR |
DIRECTORIO |
MOLINA , LILIANA |
DIRECTOR ALTERNO |
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A.
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU Convoca a Junta de Accionistas el 8 de abril
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas General
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 12/03/2014
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones :
– 1° 08/04/2014 Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 155, Torre Real 3, Oficina 501, San Isidro, provincia y
departamento de Lima 2:00 p.m
– 2° 15/04/2014 Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 155, Torre Real 3, Oficina 501, San Isidro, provincia y
departamento de Lima 2:00 p.m
Observaciones :
Agenda :
– Elección o Remoción de Directores
– Otros temas relacionados a la marcha de la sociedad.
Cordialmente,
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A.