Martes, 11 de Marzo de 2014
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 10/03/2014
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones :
– 1° 21/03/2014 AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3121, PISO 15, SAN ISIDRO 12:00
– 2° 26/03/2014 AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3121, PISO 15, SAN ISIDRO 12:00
Observaciones :
Agenda :
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– Política de Dividendos
– Distribución o Aplicación de Utilidades
– ESTABLECIMIENTO DE LA RESERVA LEGAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013
– CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE ACCIONISTAS MINORITARIOS
– CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA
– DIETAS PARA DIRECTORES.
CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.
OTORTAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN JUNTA.
Cordialmente,
GREGORIO EMANUEL JACOME ROJAS
REPRESENTANTE BURSATIL
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL
