Persona Jurídica : SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
Tipo de Junta : Sesión de Directorio
Fecha : 15/01/2014
Comentarios : COMO RESULTADO DEL PROCESO DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR NUEVOS APORTES DE ACCIONISTAS EL DIRECTORIO APROBO POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SIGUIENTE MANERA:
El Capital Social de la Compañía es de S/. 875,260,225 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), íntegramente suscrito y pagado, representado por 125,037,175 (CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO) acciones comunes de un valor nominal de S/. 7.00 (SIETE NUEVOS SOLES) cada una numeradas del 001 al 125,037,175 inclusive. La Cuenta de Acciones de Inversión es de S/. 45,670,954 (CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES), íntegramente suscrita y pagada, representada por 6,524,422 (SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS) acciones de inversión numeradas del 001 al 6,524,422, de un valor nominal de S/. 7.00 CADA UNA.
Se trataron los siguientes puntos:
– Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
– Se ha recaudado por concepto de prima de capital, la suma de S/.47,996,982 por acciones comunes y la suma de S/.710,703 por acciones de inversión, montos que serán destinados a una cuenta capital adicional.
– Se delega a la Gerencia General la determinación de la fecha de entrega de las nuevas acciones comunes y de las nuevas acciones de inversión.
– El Gerente General ha sido designado para suscribir la Minuta y Escritura pública de aumento de capital social y modificación parcial del Estatuto Social.
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL
==========================================================================================
Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Aportes en Efectivo y No Dinerarios
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Moneda : NUEVOS SOLES
Monto del Aumento : 148,003,009
Nuevo Monto de la Cuenta : 875,260,225
Destino de Fondos : FINANCIAR PARTE DEL PROGRAMA DE AMPLIACION DE OPERACIONES A 18,000 TMD.
Derechos de acciones : LOS MISMOS DERECHOS QUE TIENEN LAS ACCIONES COMUNES EMITIDAS.
Características de Acciones : VALOR NOMINAL: S/.7.00
Observaciones Adicionales : EMITIR 21,143,287 NUEVAS ACCIONES COMUNES
Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Aportes en Efectivo y No Dinerarios
Tipo de Valor : Acciones de inversión (Sin derecho a voto)
Moneda : NUEVOS SOLES
Monto del Aumento : 2,191,518
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros ÓrganosNuevo Monto de la Cuenta : 45,670,954
Destino de Fondos : FINANCIAR PARTE DEL PROGRAMA DE AMPLIACION DE OPERACIONES A 18,000 TMD
Derechos de acciones : LOS MISMOS DERECHOS QUE TIENEN LAS ACCIONES DE INVERSION EMITIDAS.
Características de Acciones : VALOR NOMINAL S/.7.00
Observaciones Adicionales : EMITIR 313,074 ACCIONES DE INVERSION
Cordialmente,
JAVIER ENRIQUE MENDEZ TORRES LLOSA
REPRESENTANTE BURSATIL
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.