All posts tagged "Unidad de Inteligencia Financiera"

  • Minería
    Minería bajo la lupa de Unidad De Inteligencia Finaciera

    ProActivo Se estima que en Perú  la minería ilegal facturó US$ 3.400 millones entre enero del 2007 y junio del 2014. Se trata de dineros ilícitos al, igual que los provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilegales, que son lavados preferentemente en el sector servicios, entretenimiento,...