De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras
Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 18/02/2014
Órgano que convoca : Otro Órgano
Citaciones :
– 1° 24/03/2014 Av. Arequipa N° 1155, urbanización Santa Beatriz, distrito de Lima, provincia de Lima 9:00 AM
– 2° 28/03/2014 Av. Arequipa N° 1155, urbanización Santa Beatriz, distrito de Lima, provincia de Lima 9:00 AM
– 3° 01/04/2014 Av. Arequipa N° 1155, urbanización Santa Beatriz, distrito de Lima, provincia de Lima 9:00 AM
Observaciones : SE ADJUNTA EN DOCUMENTO APARTE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
CONSOLIDADOS DEL 2013 Y LAS MOCIONES QUE SE SOMETERAN A CONSIDERACION DE LA JUNTA.
Agenda :
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– Distribución o Aplicación de Utilidades
– Designación de auditores externos del ejercicio 2014.
– Retribución anual de los directores
– Extensión del plazo para la emisión de obligaciones.
– Modificación del Reglamento de las Juntas de Accionistas.
Archivos :
– Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EY TdP Informe Dic13 individual.pdf
– Memoria Anual :
MEMORIA TDP 2013.pdf
– Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Buen Gobierno 2013 TDP.pdf
Cordialmente,
LUIS ANGEL PRENDES ARROYO
REPRESENTANTE BURSATIL
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.