De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : YURA S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 14/03/2014
Hora : 11:00 AM
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– Política de Dividendos
– Distribución o Aplicación de Utilidades
– DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS : SE DELEGO AL DIRECTORIO LA FACULTAD DE DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2014
– DIETA DE DIRECTORES PARA EL EJERCICIO 2014 : SE FIJO PARA EL PERIODO 2014 UNA RETRIBUCION POR PARTICIPACION DEL DIRECTORIO DEL 6% DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN EN DICHO PERIODO, EQUIVALENTE AL MONTO MAXIMO DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
SE APROBO LA DISTRIBUCION DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO EQUIVALENTE A S/. 61,381,000.
SE DELEGA EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE ESTABLECER LA FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA DE LOS
DIVIDENDOS EN EFECTIVO DECLARADOS.
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2013
Monto a Distribuir : S/. 61,381,000
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DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
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Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 14/03/2014
Politica de Dividendos: Yura S.A. – Política de dividendos 2014.pdf
La política de dividendos de YURA S.A. se sujeta al siguiente criterio: Si la empresa, luego de cumplir con las detracciones de ley y estatutarias y demás obligaciones tuviera utilidades de libre disposición, en la cuenta Resultados Acumulados de fin de ejercicio, estas se distribuirán vía dividendos, para lo cual podrá disponer hasta el 60% de dichas utilidades.
Cordialmente,
JORGE COLUMBO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
VICE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
YURA S.A.