De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 25/03/2014
Hora : 11:00
Comentarios : SE APROBO LA GESTION SOCIAL, MEMORIA Y BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013 Y DE LA CUENTA RESULTADOS DE CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.
Se trataron los siguientes puntos:
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– Distribución o Aplicación de Utilidades
– INFORME DE AUDITORES EXTERNOS : SE APROBO EL INFORME PREPARADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD, GAVEGLIO, APARICIO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FIRMA MIEMBRO DE PRICE WATERHOUSE COOPERS.
– NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 : SE APROBO DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
SE APROBÓ QUE LA UTILIDAD OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO 2013 LUEGO DE DEDUCIDOS EL IMPORTE DE LOS DIVIDENDOS OTORGADOS Y LA RESERVA LEGAL SE DESTINARA A LA CUENTA RESULTADOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO.
SE RATIFICO EL ACUERDO DE DIRECTORIO DE FECHA 06 FEBRERO 2014, EN EL CUAL SE OTORGO LA DISTRIBUCION DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO, CON CARGO A RESULTADOS ACUMULADOS, POR UN IMPORTE DE S/. 10’000,000.00, EL CUAL FUE ENTREGADO TANTO A LOS ACCIONISTAS COMUNES COMO A LAS ACCIONES DE INVERSION QUE TOTALIZARON 1,142’810,875 ACCIONES.
Cordialmente,
MARCO FABIO MASSIMO DONIZETTI GAMBINI
REPRESENTANTE BURSATIL
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.