El Directorio de la Sociedad aprobó por unanimidad las siguientes propuestas de los acuerdos que se plantean adoptar en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas convocada en primera convocatoria para el 11 de marzo de 2019 a horas 10:00 am. y en segunda convocatoria para el 15 de marzo de 2019 a horas 10.00 am., ambas en el local de la Sociedad ubicado en Calle La Colonia 150, Urbanización El Vivero, Santiago de Surco:
1) Los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018 junto con el informe y el dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros, que serán presentados a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas para su aprobación, que se adjuntan y que se publicarán además en la página web de la Compañía (www.cementospacasmayo.com.pe).
2) La Gestión Social y la Memoria Anual incluyendo el informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2018, que serán presentados a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas para su aprobación, que se adjuntan y que se publicarán además en la página web de la Compañía (www.cementospacasmayo.com.pe).
3) Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la ratificación de la distribución de dividendos por el monto de S/ 174,983,548.31 (Soles) a razón de S/ 0.377 por acción común y de inversión con cargo a resultados acumulados al 2014 realizada durante el ejercicio 2018, de los cuales un total de S/ 13,587,267.37 corresponden a acciones de inversión adquiridas por la Compañía (acciones en tesorería), por lo que al mantenerse dicho monto en el patrimonio de la Sociedad el monto del dividendo correspondiente a terceros fue de S/ 161,396,280.94.
4) Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas aplicar las utilidades del ejercicio 2018 a la cuenta “Resultados Acumulados” y delegar al Directorio las facultades para el pago de dividendos con cargo a la cuenta “Resultados Acumulados” y a cuenta del ejercicio 2019.
Lima, 11 de febrero de 2019