Por Betsabeth Obando Flores
Gerente General – Estudio Jurídico Minerva Crime & Compliance
International Compliance Officer | Speaker Internacional
Especialista chilena en criminología corporativa, compliance y gestión estratégica de riesgos aplicada al sector minero, Dra. Betsabeth Obando representa una nueva generación de liderazgo en América Latina.
Cuenta con una sólida formación internacional: MBA en Minería, Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo de Capitales, Máster en Gestión de Riesgos, Máster en ESG y Sostenibilidad, Máster en Gestión Minera y Ambiental, Máster en Ingeniería en Minas, Magister en Dirección y Gestión Estratégica de Personas, Magister en cierre de minas además de estudios en Administración Pública, Derecho Corporativo y Derechos Humanos. Asimismo, posee certificación internacional como Oficial de Cumplimiento (WCA), diplomados en gobernanza, compliance, criminología e investigación criminal.
Actualmente, lidera el Estudio Jurídico Minerva Crime & Compliance, una firma boutique especializada en Compliance Minero y Corporativo, Criminología, Sostenibilidad, ESG ( gestión ambiental y Delitos Medioambientales, Derechos Humanos y trabajo con Comunidades y Gobernanza corporativa), Cierre de minas y capacitaciones certificadas internacionalmente.
En los últimos años, se habla cada vez más de compliance en minería. ¿A qué responde esta tendencia?
La industria minera en América Latina enfrenta un cambio estructural sin precedentes. Ya no es suficiente producir eficientemente o cumplir con exigencias normativas mínimas. Hoy, el verdadero diferencial competitivo radica en la capacidad de anticipar, gestionar y gobernar el riesgo de manera estratégica.
En este escenario, el compliance minero ha dejado de ser una función secundaria para consolidarse como un eje central en la sostenibilidad, la continuidad operativa y la legitimidad empresarial.
¿Cuáles son los principales riesgos del sector?
La corrupción, lavado de activos, delitos medioambientales, conflictos comunitarios, ciberamenazas y deficiencias en la gobernanza corporativa son hoy parte del mapa de riesgos que deben gestionar las organizaciones mineras. En este contexto, el compliance se posiciona como una herramienta estratégica que permite no solo cumplir, sino anticipar escenarios críticos y fortalecer la resiliencia organizacional.
“La minería moderna no puede gestionarse sin una visión integral del riesgo. El compliance conecta la estrategia del negocio con la sostenibilidad y la protección del valor corporativo”, señala Betsabeth Obando.
Para mitigar los riesgos, ¿Cómo se debe estructurar un programa de compliance eficaz?
Uno de los elementos diferenciadores en la evolución del compliance minero es la incorporación de la criminología corporativa como herramienta de análisis estratégico. Esta disciplina permite identificar patrones de comportamiento, estructuras de riesgo y posibles infiltraciones de economías ilícitas dentro de las operaciones.
“Sin sistemas robustos de debida diligencia, monitoreo continuo y análisis de riesgos, estas amenazas permanecen invisibles hasta que generan consecuencias legales, económicas y reputacionales de alto impacto, donde el mayor riesgo no es el que se enfrenta, sino el que no se detecta a tiempo. Ahí es donde el compliance, apoyado en la criminología corporativa, se convierte en un escudo estratégico”, enfatiza Obando.
¿Cómo se integra el ESG en el Compliance minero?
El compliance minero se encuentra estrechamente vinculado con los criterios ESG (Environmental, Social and Governance), que hoy definen el acceso a financiamiento, la confianza de los inversionistas y la reputación corporativa. Las empresas que no integran estos criterios en su gestión enfrentan crecientes barreras para operar en mercados globales.
Particularmente en el ámbito social y ambiental, la minería requiere gestionar relaciones complejas con comunidades, autoridades y stakeholders, donde la transparencia, la ética y la rendición de cuentas son fundamentales. La licencia social para operar ya no depende únicamente de permisos regulatorios, sino de la confianza construida en el territorio.
¿Qué desafíos presenta el cierre de minas?
Procesos críticos como el cierre de minas y el postcierre han adquirido una relevancia estratégica creciente. No se trata solo de cumplir con obligaciones técnicas, sino de garantizar sostenibilidad, estabilidad ambiental y continuidad social en las zonas de influencia.
Por esa razón desde el estudio jurídico Minerva tratamos de impulsar el conocimiento en el tema de cierre de minas por lo que me presentaré como Speaker Internacional el 23 y 24 de abril, con la ponencia “Del proyecto al legado: Gobernaza de riesgos y brechas normativas Chile- Peru” en el “EVENTO DEEV – 2.° CONGRESO CIERRE DE MINAS PERÚ 2026” que abordará el tema de manera especializada e internacional.
¿Cómo contribuyen los estándares internacionales y de qué manera ha evolucionado el rol del compliance officer?
Los Estándares internacionales, proporcionan una base estructural para construir sistemas de cumplimiento sólidos, medibles y sostenibles en el tiempo.
En este nuevo paradigma, el rol del compliance office también ha evolucionado. Ya no se limita a supervisar el cumplimiento normativo, sino que participa activamente en la toma de decisiones estratégicas, en la gestión de crisis y en la protección de la reputación corporativa.
¿Un mensaje final?
Mi compromiso es asegurar una gestión de cumplimiento alineada con los estándares internacionales y las normativas locales, garantizando que cada proceso de la cadena de valor minera se ejecute bajo los principios de transparencia y ética corporativa que los distinguen.