De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras
Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 24/03/2014
Hora : 17:30
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– Distribución o Aplicación de Utilidades
– NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS : SE APROBÓ DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2014 (4TO TEMA DE AGENDA)
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
==========================================================================================
Detalle de la Aplicación de Utilidades:
DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013, ASCENDENTE S/. 62,580,754 SE DISTRIBUIRA UN DIVIDENDO EN EFECTIVO DE S/.0.21 POR ACCION, EQUIVALENTE A S/.31,500,000 CONFORME A LA POLITICA DE DIVIDENDOS VIGENTE A LA FECHA. EL SALDO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO 2013 SE MANTENDRAN EN LA CUENTA DE RESULTADOS ACUMULADOS.
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2013
Monto a Distribuir : S/. 31,500,000
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : PODERC1 – ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 150,000,000
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.21
Observaciones : EL DIVIDENDO SE PAGAR EN DOS PARTES. LA PRIMERA A PARTIR DEL 16 DE ABRIL DE 2014, POR EL 52.3809533 % DEL DIVIDENDO APROBADO, EQUIVALENTE A S/.0.11 POR ACCION. LA SEGUNDA A PARTIR DEL 02 DE JUNIO DE 2014, POR EQUIVALENTE AL47.6190467 % DEL DIVIDENDO APROBADOEQUIVALENTE A S/.0.10 POR ACCION. EL PAGO DEL DIVIDENDO EN CADA OPORTUNIDAD SE REALIZARA EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD UBICADAS EN AV. PRIMAVERA N° 834, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 9:00 A 12:00 Y DE 15:00 A 16:30.
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
==========================================================================================
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2013
Comentarios :
Cordialmente,
DANIEL ANTONIO PALMA LERTORA
REPRESENTANTE BURSATIL
COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.