El 17 de mayo de 2024, Perú logró una victoria decisiva en el arbitraje internacional presentado por Kaloti Metals & Logistics, LLC ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este laudo, emitido por la Secretaría General del CIADI, representa un importante precedente para la protección de inversiones extranjeras bajo el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú-Estados Unidos.
Contexto de la disputa
La controversia surgió entre 2013 y 2014 cuando Kaloti Metals acusó a Perú de violar disposiciones del APC debido a la incautación temporal de cinco cargamentos de oro destinados a exportación hacia Estados Unidos. Las autoridades peruanas detuvieron estos envíos alegando que el oro podría provenir de operaciones mineras ilegales. Kaloti, además, acusó a Perú de difamación y de dañar su reputación internacionalmente.
Defensa del Estado peruano
Perú argumentó que las reclamaciones de Kaloti estaban fuera de la jurisdicción del Tribunal Arbitral. Entre los puntos clave, Perú señaló que Kaloti no había demostrado poseer o controlar una inversión cubierta bajo el APC Perú-Estados Unidos. La compra de los cargamentos de oro se consideró una transacción comercial ordinaria que no cumplía con las características de una inversión según lo estipulado en el APC y la Convención CIADI.
Además, Perú defendió que ninguna de las medidas tomadas contravenía las obligaciones del país bajo el APC, ya que estas fueron implementadas de manera razonable y justificada dentro del marco legal vigente para combatir la minería ilegal y el lavado de dinero.
Decisión del CIADI
El Tribunal Arbitral del CIADI aceptó los argumentos de Perú y concluyó que Kaloti no había demostrado que poseía o controlaba una inversión en Perú según los términos del APC Perú-Estados Unidos. El Tribunal estableció que Kaloti no pudo probar que tenía derechos sobre los cinco cargamentos de oro incautados ni que había establecido una empresa operativa en Perú.
Debido a estas conclusiones, el Tribunal determinó que no tenía jurisdicción para examinar las cuestiones de responsabilidad y daños planteadas por Kaloti. Además, ordenó a Kaloti reembolsar a Perú la totalidad de los costos legales incurridos en su defensa, incluyendo el 100% de los honorarios de abogados y expertos.
Implicaciones del laudo
Este fallo es significativo por varias razones. Primero, reafirma la soberanía de Perú para tomar medidas contra la minería ilegal y el lavado de dinero, acciones que están respaldadas por el marco legal nacional e internacional. Esto protege los recursos naturales del país y fortalece su posición en la lucha contra actividades ilícitas que impactan negativamente en su economía y medio ambiente.
Segundo, el laudo envía un mensaje claro a las empresas internacionales sobre la importancia de cumplir con las normativas locales e internacionales. La falta de pruebas suficientes y la incapacidad de demostrar el control sobre las inversiones pueden resultar en el rechazo de sus reclamaciones en tribunales internacionales.
Reacciones internacionales
La victoria de Perú ha sido bien recibida en la comunidad internacional, especialmente por países y organizaciones que luchan contra la minería ilegal y el lavado de dinero. La resolución del CIADI subraya la importancia de las normativas claras y la cooperación internacional en la gestión de recursos naturales y la prevención de actividades ilícitas.
Para Kaloti Metals, el fallo representa una pérdida significativa no solo en términos financieros, sino también en reputación. La empresa, con sede en Miami, deberá reconsiderar sus prácticas comerciales y asegurarse de que sus operaciones cumplan con las normativas internacionales para evitar futuros conflictos legales.
Consecuencias económicas
Económicamente, el Tribunal rechazó la demanda de compensación de $154 millones presentada por Kaloti y ordenó a la empresa pagar más de $3.5 millones para cubrir los honorarios y gastos legales de Perú, así como casi $368,000 por costos procedimentales.
Evaluación y transparencia
El Estado peruano, junto con sus abogados externos del Estudio Arnold & Porter Kaye Scholer, evaluarán el laudo cuidadosamente para adoptar cualquier acción adicional que sea necesaria para proteger los intereses del país. Conforme a las reglas de transparencia del APC Perú-Estados Unidos, el laudo será publicado y puesto a disposición del público una vez finalizados los procedimientos correspondientes.
La victoria de Perú en el arbitraje CIADI iniciado por Kaloti Metals & Logistics, LLC es un hito importante en la protección de los recursos naturales y la lucha contra la minería ilegal. Este laudo no solo valida las acciones del gobierno peruano, sino que también refuerza la importancia de las normativas internacionales en el comercio de minerales preciosos. Al rechazar las reclamaciones de Kaloti y ordenar el reembolso de los costos legales, el CIADI ha enviado un mensaje contundente sobre la necesidad de transparencia y legalidad en las operaciones comerciales internacionales.