De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : PERUBAR S.A.
Tipo de Junta : Junta Universal
Fecha : 04/04/2014
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– APLICACION DE RESULTADOS.
– DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2014.
– REMUNERACION DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2014.
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2013
Comentarios : LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE PERUBAR S.A. ACORDO POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:
– APROBAR LA MEMORIA ANUAL, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013;
– MANTENER EN LA CUENTA RESULTADOS ACUMULADOS DE LIBRE DISPOSICION EL MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013
(US$6´974,101.00), CON LO CUAL EL MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS ASCIENDE A US$55´474,583.00;
– APROBAR LA DESIGNACION DE LA SOCIEDAD BELTRAN, GRIS Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L., REPRESENTANTES EN EL PERU DE DELOITTE TOUCHE TOHMATSU COMO AUDITORES EXTERNOS DE LA EMPRESA PARA EL EJERCICIO 2014, DELEGANDO EN EL DIRECTORIO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS TERMINOS ECONOMICOS Y DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE DICHA AUDITORIA; Y,
– OTORGAR COMO REMUNERACION A FAVOR DEL DIRECTORIO UNA DIETA QUE, EN CONJUNTO, NO EXCEDERA DEL 6% DE LA UTILIDAD COMERCIAL QUE ARROJE EL EJERCICIO 2014, ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA. ASIMISMO, LA JUNTA DELEGO EN EL DIRECTORIO LA POSIBILIDAD DE ASIGNAR DIETAS POR MONTOS DIFERENTES A CADA DIRECTOR, EN FUNCION DE LA EXPERIENCIA Y APORTES POR CADA UNO DE ELLOS EN LAS DECISIONES QUE DEBA ASUMIR ESTE ORGANO DE LA SOCIEDAD. LA DETERMINACIÓN DE LA CIFRA EXACTA A QUE TIENE DERECHO CADA DIRECTOR POR EL EJERCICIO 2014 SE EFECTUARÁ DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS MESES DEL EJERCICIO 2015 Y ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. SIN PERJUICIO DE LO ANTES SEÑALADO, DURANTE EL PRESENTE AÑO 2014 SE PODRÁN REALIZAR DESEMBOLSOS A CUENTA DE LA DIETA QUE FINALMENTE CORRESPONDA A CADA DIRECTOR, A CUENTA DE DICHA CIFRA, SOBRE LA BASE DE LOS RESULTADOS QUE ARROJEN LOS BALANCES MENSUALES.
PERUBAR S.A.