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FEMA y UIF fortalecen estrategias contra el lavado de activos vinculado a la minería ilegal
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La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) participó en una reunión de trabajo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la que estuvieron presentes el fiscal superior y coordinador nacional de las FEMA, Frank Robert Almanza Altamirano, así como la fiscal…
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Minería ilegal movería más de los $2,248 millones calculados, si sumamos el procesamiento de cobre
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Entre los años 2022 y 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que la minería ilegal en el país movilizó US$ 2,248 millones, informó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana durante el pedido de voto de confianza ante el Congreso de la República.
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UIF: La minería ilegal financiaría terrorismo
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinoza, consideró que elementos vinculados con la minería ilegal están destinando recursos económicos para actos terroristas. “Tradicionalmente hemos visto al terrorismo y su financiamiento focalizado en la zona sur y al Vraem y Sendero Luminoso, pero ya somos testigos de que la minería ilegal…
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Operaciones sospechosas de minería ilegal en la UIF suman US$8,210 millones
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Las operaciones sospechosas relacionadas con la minería ilegal y que fueron advertidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sumaron US$8,210 millones entre 2012 y 2020.
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Congreso: Comisión de Economía aprueba proyecto para que UIF acceda a secreto bancario y tributario
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La Comisión de Economía del Congreso aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acceder al secreto bancario y tributario para investigados por lavado de activos y crimen organizado.
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Libre Abordo: México investiga a empresa que realizó intercambio de crudo por alimentos con Venezuela
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México tiene una investigación abierta a la empresa Libre Abordo que, desde antes de declararse en bancarrota el fin de semana, recibió millones de barriles de crudo venezolano bajo un acuerdo de petróleo por alimentos, en una pesquisa coordinada con agencias de Estados Unidos, dijo su titular.
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Gerente de BVL, Francis Stenning: “El principal flagelo del Perú no es la corrupción sino el narcotráfico”
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ProActivo En el país existen una serie de elementos vinculados a todo lo que es la corrupción en sus diversos niveles, pero el narcotráfico es el principal flagelo que padece el Perú y genera problemas para todos (incluyendo a los mercados de valores y bancario), afirmó el gerente general de la Bolsa de Valores…
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Jueces y fiscales serán capacitados para su lucha contra la minería ilegal
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Con la finalidad de afianzar la lucha contra la minería ilegal, la Academia de la Magistratura (AMAG) instruirá a magistrados y trabajadores del Poder Judicial y del Ministerio Público en las regiones de Madre de Dios y Piura. De acuerdo a datos proporcionados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desde enero de 2007 hasta marzo de 2017, el monto involucrado en minería…
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Fiscalía pidió a UIF que no congele las cuentas de Odebrecht
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Jefe de la institución, Sergio Espinoza, dijo que pedido fue porque seguir ese procedimiento hubiera entorpecido acciones El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinoza Chiroque, señaló que la fiscalía encargada de investigar las implicancias del Caso Lava Jato en el Perú les solicitó no congelar las cuentas…
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Transparencia: ASBANC respalda que UIF pueda “levantar” secreto bancario
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Asbanc: el acceso al secreto bancario reducirá los crímenes Para la Asbanc, este condición permitirá cumplir con uno de los requisitos para el ingreso del nuestro país a la OCDE Oscar Rivera, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), señaló que el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria por operaciones sospechosas,…
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Iniciativa para fortalecer a UIF busca “cortar las alas” al terrorismo y narcotráfico
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La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, dijo hoy esperar que la Comisión de Constitución del Congreso incluya en su dictamen final, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para fortalecer la Unidad de Inteligencia…
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Aduanas incautó media tonelada de oro ilícito cotizado en US$18 millones
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En una operación inédita contra la minería ilegal, agentes de Aduanas de la Sunat intervinieron 508 kilos de oro de presunta procedencia ilícita (valorizados en US$18,8 millones) que en diciembre último iban a ser enviados a refinerías de EE.UU. e Italia por seis empresas exportadoras de metal que hoy están bajo investigación de las autoridades financieras que luchan contra el lavado…