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IPE: Operaciones sospechosas por minería ilegal se multiplicaron por ocho en una década
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Reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a esta actividad, hechos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, alcanzaron récord de US$ 6,036 millones en 2025. En ese contexto, el IPE revisó las propuestas para enfrentar la minería ilegal de Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular. Las tres bancadas votaron…
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FEMA y UIF fortalecen estrategias contra el lavado de activos vinculado a la minería ilegal
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La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) participó en una reunión de trabajo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la que estuvieron presentes el fiscal superior y coordinador nacional de las FEMA, Frank Robert Almanza Altamirano, así como la fiscal…
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Minería ilegal en Perú habría lavado US$ 22,800 millones en 10 años
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La minería ilegal en el Perú ha dejado de ser únicamente un problema ambiental para convertirse en un engranaje clave del lavado de activos a escala nacional. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, solo en la última década este delito habría movilizado alrededor de US$ 22,800 millones a través de operaciones financieras…
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Elmer Cuba plantea participación de la Unidad de Inteligencia Financiera en lucha contra minería ilegal
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Para Cuba, con el apoyo de la UIF se puede combatir esta actividad ilícita como se viene realizando en el caso del narcotráfico. “Aprendamos del combate contra el narcotráfico, con la cocaína. Desde la raíz se cortan los arbustos de coca, eso se llama erradicación, y hay interdicción que es quitarle insumos al narcotráfico,…
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Plantean que las ONG no puedan recibir fondos del exterior si no se registran en la APCI
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El Congreso peruano está a punto de promulgar una ley que podría cambiar significativamente el panorama para las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. El dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) mayores poderes de fiscalización sobre las ONG, particularmente en…
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Minería bajo la lupa de Unidad De Inteligencia Finaciera
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ProActivo Se estima que en Perú la minería ilegal facturó US$ 3.400 millones entre enero del 2007 y junio del 2014. Se trata de dineros ilícitos al, igual que los provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilegales, que son lavados preferentemente en el sector servicios, entretenimiento, turismo y construcción. Este grave y creciente…