De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : EDELNOR S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 18/03/2014
Hora : 11:00 horas
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
-Elección o Remoción de Directores
-Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
-Política de Dividendos
-Distribución o Aplicación de Utilidades
-Delegar en el Directorio la facultad de acordar el reparto de dividendos a cuenta de las utilidades que se obtengan en el ejercicio 2014, de acuerdo a la política de dividendos aprobada.
:Se acordó delegar en el Directorio la facultad de acordar el reparto de dividendos a cuenta de las utilidades que se obtengan en el ejercicio 2014, de acuerdo a la política de dividendos aprobada.
-Delegar en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.
:Se acordó delegar en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.
-Delegar en el Directorio la facultad de aprobar los estados Financieros Intermedios correspondientes al ejercicio económico 2014. : Se acordó delegar en el Directorio la facultad de aprobar los Estados Financieros Intermedios correspondientes al ejercicio económico 2014.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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| Detalle de la Aplicación de Utilidades: | |
| Utilidad al 31 de diciembre de 2013 |
S/. 270,698,872.11 |
| Propuesta de Reparto de dividendos |
S/. 162,419,323.27 |
| Menos dividendos provisorios distribuidos |
S/. 39,862,351.46 |
| Disponible para distribución |
S/. 122,556,971.81 |
| Número de acciones |
S/. 638,563,900 |
| Utilidad a distribuir dividendo definitivo |
S/. 122,556,376.51 |
| Utilidad por acción |
S/. 0.1919250 |
| Saldo de resultados Acumulados |
S/. 108,280,144.14 |
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2013
Monto a Distribuir : S/. 122,556,376.51
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : EDELNOC1 – ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 638,563,900
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.191925
Observaciones :
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Concepto de Distribución de Utilidades: 2013-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 18/03/2014
Tipo de Valor: EDELNOC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 14/04/2014
Tipo de Valor: EDELNOC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 30/04/2014
Observaciones:
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DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
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Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 18/03/2014 Politica de Dividendos: EDELNOR Política de Dividendos 2014.pdf
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2013
Comentarios :
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: Se acordó designar los miembros que compondrán el Directorio hasta la Junta Obligatoria Anual a celebrarse en el año 2015 y aprobar su remuneración.
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLANCO FERNANDEZ, IGNACIO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 16/04/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLANCO FERNANDEZ, IGNACIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LLOSA BARBER, REYNALDO A
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 16/04/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LLOSA BARBER, REYNALDO A
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT MARIE, FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT MARIE, FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HIDALGO MARTIN MATEOS, JOSE MARIA PEDRO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HIDALGO MARTIN MATEOS, JOSE MARIA PEDRO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FIERRO MONTES, CRISTIAN EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FIERRO MONTES, CRISTIAN EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HELFMANN SOTO, CLAUDIO EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HELFMANN SOTO, CLAUDIO EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PESCARMONA , PAOLO GIOVANNI
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 17/12/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PESCARMONA , PAOLO GIOVANNI
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
| TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
| DIRECTORIO | BLANCO FERNANDEZ, IGNACIO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | FIERRO MONTES, CRISTIAN EDUARDO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | FORT MARIE, FERNANDO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | HELFMANN SOTO, CLAUDIO EDUARDO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | HIDALGO MARTIN MATEOS, JOSE MARIA PEDRO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | LLOSA BARBER, REYNALDO A | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | PESCARMONA , PAOLO GIOVANNI | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | SALEM HONE, LUIS ANTONIO | SECRETARIO DEL DIRECTORIO |
Cordialmente,
CARLOS SEDANO TARANCON
REPRESENTANTE BURSATIL
EDELNOR S.A.A.
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
(Celular: 980 326 610 | Email: [email protected])
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