De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : EDELNOR S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 18/03/2014
Hora : 11:00 horas
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
-Elección o Remoción de Directores
-Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
-Política de Dividendos
-Distribución o Aplicación de Utilidades
-Delegar en el Directorio la facultad de acordar el reparto de dividendos a cuenta de las utilidades que se obtengan en el ejercicio 2014, de acuerdo a la política de dividendos aprobada.
:Se acordó delegar en el Directorio la facultad de acordar el reparto de dividendos a cuenta de las utilidades que se obtengan en el ejercicio 2014, de acuerdo a la política de dividendos aprobada.
-Delegar en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.
:Se acordó delegar en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.
-Delegar en el Directorio la facultad de aprobar los estados Financieros Intermedios correspondientes al ejercicio económico 2014. : Se acordó delegar en el Directorio la facultad de aprobar los Estados Financieros Intermedios correspondientes al ejercicio económico 2014.
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
==========================================================================================
| Detalle de la Aplicación de Utilidades: | |
| Utilidad al 31 de diciembre de 2013 |
S/. 270,698,872.11 |
| Propuesta de Reparto de dividendos |
S/. 162,419,323.27 |
| Menos dividendos provisorios distribuidos |
S/. 39,862,351.46 |
| Disponible para distribución |
S/. 122,556,971.81 |
| Número de acciones |
S/. 638,563,900 |
| Utilidad a distribuir dividendo definitivo |
S/. 122,556,376.51 |
| Utilidad por acción |
S/. 0.1919250 |
| Saldo de resultados Acumulados |
S/. 108,280,144.14 |
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2013
Monto a Distribuir : S/. 122,556,376.51
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : EDELNOC1 – ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 638,563,900
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.191925
Observaciones :
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
==========================================================================================
Concepto de Distribución de Utilidades: 2013-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 18/03/2014
Tipo de Valor: EDELNOC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 14/04/2014
Tipo de Valor: EDELNOC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 30/04/2014
Observaciones:
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
==========================================================================================
Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 18/03/2014 Politica de Dividendos: EDELNOR Política de Dividendos 2014.pdf
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
==========================================================================================
Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2013
Comentarios :
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
==========================================================================================
Observaciones: Se acordó designar los miembros que compondrán el Directorio hasta la Junta Obligatoria Anual a celebrarse en el año 2015 y aprobar su remuneración.
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLANCO FERNANDEZ, IGNACIO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 16/04/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLANCO FERNANDEZ, IGNACIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LLOSA BARBER, REYNALDO A
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 16/04/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LLOSA BARBER, REYNALDO A
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT MARIE, FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT MARIE, FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HIDALGO MARTIN MATEOS, JOSE MARIA PEDRO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HIDALGO MARTIN MATEOS, JOSE MARIA PEDRO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FIERRO MONTES, CRISTIAN EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FIERRO MONTES, CRISTIAN EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HELFMANN SOTO, CLAUDIO EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HELFMANN SOTO, CLAUDIO EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PESCARMONA , PAOLO GIOVANNI
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 17/12/2013
Fecha Final: 18/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PESCARMONA , PAOLO GIOVANNI
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2014
| TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
| DIRECTORIO | BLANCO FERNANDEZ, IGNACIO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | FIERRO MONTES, CRISTIAN EDUARDO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | FORT MARIE, FERNANDO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | HELFMANN SOTO, CLAUDIO EDUARDO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | HIDALGO MARTIN MATEOS, JOSE MARIA PEDRO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | LLOSA BARBER, REYNALDO A | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | PESCARMONA , PAOLO GIOVANNI | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | SALEM HONE, LUIS ANTONIO | SECRETARIO DEL DIRECTORIO |
Cordialmente,
CARLOS SEDANO TARANCON
REPRESENTANTE BURSATIL
EDELNOR S.A.A.