Se cita a los señores accionistas de ENGIE Energía Perú S.A. («ENGIE») a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que se realizará el día 19 de marzo de 2019, a las 9:30 a.m., en el Hotel Los Delfines, ubicado en Calle Los Eucaliptos N° 555, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, con la finalidad de tratar la siguiente agenda:
1. Aprobación de la gestión social expresada en la Memoria Anual y los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
2. Aplicación de utilidades.
3. Determinación de la Fecha de Registro y Fecha de Entrega de dividendos.
4. Designación de Auditores.
5. Distribución de utilidades a trabajadores.
6. Designación de los miembros del Directorio y fijación de su retribución.
7. Designación de personas autorizadas para suscripción de documentos.
La documentación relativa a la agenda se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de ENGIE (Av. República de Panamá N° 3490, San Isidro, Lima), y en su página web http://engie-energia.pe/.
Lima, 1 de marzo de 2019
EL DIRECTORIO ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.
Email: [email protected]
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