Fernando Arias Vargas es nombrado Presidente del Directorio de MINANDEX

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 25/03/2014

Hora : 9.30

Comentarios : LA FECHA DE REGISTRO Y DE ENTREGA SERA INFORMADA OPORTUNAMENTE POR LA GERENCIA GENERAL.

Se trataron los siguientes puntos:

-Elección o Remoción de Directores

-Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

-Distribución o Aplicación de Utilidades

-DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2014. : DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA PERIODO 2014 – SE ACORDO DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD PARA NOMBRAR A LOS AUDITORES PARA EL PERIODO 2014.

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS – SE ACORDO POR UNANIMIDAD DISTRIBUIR EL 100% DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013. SE DELEGO EN LA GERENCIA GENERAL EL ESTABLECIMIENTO DE LA FECHA DE REGISTRO Y FECHA DE ENTREGA EN FUNCION A LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS.

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

DISTRIBUCION EN EFECTIVO DEL 100% DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO 2013.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2013

Monto a Distribuir : S/. 1,014,734

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : ANDEXAC1 – ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 17,179,456

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.03834516

Observaciones :

Tipo Accion : ANDEXBC1 – ACCIONES PREFERENTES

Nro Acciones : 9,283,701

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.03834516

Observaciones :

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Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: IBERICO BALARIN, EDUARDO

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 25/03/2013

Fecha Final: 25/03/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARIAS VARGAS, MIGUEL FERNANDO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 25/03/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARIAS VARGAS, DANIEL ANTONIO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 25/03/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES ALFARO, JORGE DANIEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/03/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HERAUD PEREZ, GUSTAVO ADRIAN

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 25/03/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: IBERICO BALARIN, EDUARDO

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 25/03/2014

Cordialmente,

EDGARDO VLADIMIRO LLERENA CORRALES

REPRESENTANTE BURSATIL

MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.