COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.
Jueves, 23 de Julio de 2015
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas General
Fecha : 23/07/2015
Hora : 11:00 A.M.
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
– Recompra(s) de acciones de propia emisión. : La Junta General de Accionistas aprobó llevar a cabo la(s) recompra(s)
de acciones de la Sociedad hasta que la Junta General de Accionistas revoque esta decisión expresamente y, de ser el
caso, conforme a las leyes aplicables, mantener dichas acciones en cartera o incrementar proporcionalmente el valor
nominal de las acciones, a fin de que el capital social quede dividido entre ellas en alícuotas de igual valor.
– Delegación de facultades a favor del Directorio con el propósito de determinar: (i) la(s) oportunidad(es) de la(s)
recompra(s) de acciones de propia emisión, (ii) modalidad y plazo, (iii) número máximo de acciones a adquirir, (iv) precio de
adquisición, (v) recursos con cargo a los cuales se realizaría(n) la(s) recompra(s) de acciones, (vi) destino de las acciones
adquiridas de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, incluyendo el incremento del valor nominal de las
acciones o la reducción del capital social y consecuente modificación del Estatuto Social, de ser el caso y, (vii) demás
términos y condiciones que sean necesarios, a fin de implementar el acuerdo de la Junta General de Accionistas. : La Junta
General de Accionistas aprobó delegar en el Directorio de la Sociedad todas las facultades necesarias para que, dicho
órgano se encuentre facultado para determinar todos y cada uno de los términos y condiciones de la(s) recompra(s) de
acciones de propia emisión, incluyendo mas no limitándose a la determinación de lo siguiente:
(i) La(s) oportunidad(es) de la(s) recompra(s) de acciones de propia emisión cuando lo estime conveniente para los
intereses de la Sociedad.
(ii) La modalidad y plazo.
(iii) El número máximo de acciones a adquirir.
(iv) El precio de adquisición.
(v) Los recursos con cargo a los cuales se realizaría(n) la(s) recompra(s) de acciones.
(vi) El destino de las acciones adquiridas de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, incluyendo el incremento
del valor nominal de las acciones o la reducción del capital social y consecuente modificación del Estatuto Social, de ser el
caso.
(vii) Los demás términos y condiciones que sean necesarios, sin limitaciones, siendo que la enumeración que antecede
tiene carácter enumerativo y no taxativo, a fin de implementar el acuerdo de recompra de acciones de propia emisión de la
Junta General de Accionistas.
– Nombramiento de apoderados para la formalización de los acuerdos que adopte la Junta. : La Junta General de
Accionistas aprobó otorgar facultades a favor de apoderados de la Sociedad con el propósito de formalizar los acuerdos
aprobados en la presente Junta.
Cordialmente,
CLAUDIA PATRICIA TORRES BELTRAN
REPRESENTANTE BURSATIL
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
(Celular: 980 326 610 | Email: [email protected])
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