Foto: Correo
COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.
Jueves, 20 de Marzo de 2014
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 19/03/2014
Hora : 17:30 HRS
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
-Elección o Remoción de Directores
-Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
-Política de Dividendos
-Distribución o Aplicación de Utilidades
-Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014 : por unanimidad SE acordó delegar en el directorio la designación de los auditores externos.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
se acordó aplicar de los resultados acumulados la cantidad de US$ 14´670,812.71 a cubrir la pérdida neta del ejercicio 2013.
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DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
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Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 19/03/2014 Politica de Dividendos: Politica de dividendos Raura 2014.pdf
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2013
Comentarios :
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: LOS DIRECTORES EJERCERAN EL CARGO POR EL EJERCICIO 2014, CONCLUYENDO SU DESIGNACION CUANDO LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DEL PROXIMO EJERCICIO ELIJA A LOS NUEVOS DIRECTORES.
EN SESION DE DIRECTORIO CELEBRADA TAMBIEN EL 19 DE MARZO DE 2014, SE ACORDO DESIGNAR COMO Presidente, Al señor Fortunato Brescia Moreyra y como Vicepresidente AL señor Alex Fort Brescia
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2012
Fecha Final: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2012
Fecha Final: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HERRERA DIAZ, TOMAS H.
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2012
Fecha Final: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HERRERA DIAZ, TOMAS H.
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARIAS CALDERON, JAIME
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 23/03/2012
Fecha Final: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARIAS CALDERON, JAIME
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 22/05/2013
Fecha Final: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 22/05/2013
Fecha Final: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 19/03/2014
| TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
| DIRECTORIO | ARIAS CALDERON, JAIME | DIRECTOR SUPLENTE |
| DIRECTORIO | BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| DIRECTORIO | BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON | VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| DIRECTORIO | HERRERA DIAZ, TOMAS H. | DIRECTOR |
Cordialmente,
EMILIO EDUARDO ALFAGEME RODRIGUEZ LARRAIN
REPRESENTANTE BURSATIL
COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.