COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.
Jueves, 20 de Marzo de 2014
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 19/03/2014
Hora : 17:30 HRS
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
-Elección o Remoción de Directores
-Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
-Política de Dividendos
-Distribución o Aplicación de Utilidades
-Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014 : por unanimidad SE acordó delegar en el directorio la designación de los auditores externos.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
se acordó aplicar de los resultados acumulados la cantidad de US$ 14´670,812.71 a cubrir la pérdida neta del ejercicio 2013.
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DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
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Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 19/03/2014 Politica de Dividendos: Politica de dividendos Raura 2014.pdf
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2013
Comentarios :
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: LOS DIRECTORES EJERCERAN EL CARGO POR EL EJERCICIO 2014, CONCLUYENDO SU DESIGNACION CUANDO LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DEL PROXIMO EJERCICIO ELIJA A LOS NUEVOS DIRECTORES.
EN SESION DE DIRECTORIO CELEBRADA TAMBIEN EL 19 DE MARZO DE 2014, SE ACORDO DESIGNAR COMO Presidente, Al señor Fortunato Brescia Moreyra y como Vicepresidente AL señor Alex Fort Brescia
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2012
Fecha Final: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2012
Fecha Final: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HERRERA DIAZ, TOMAS H.
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2012
Fecha Final: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HERRERA DIAZ, TOMAS H.
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARIAS CALDERON, JAIME
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 23/03/2012
Fecha Final: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARIAS CALDERON, JAIME
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 22/05/2013
Fecha Final: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 22/05/2013
Fecha Final: 19/03/2014
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 19/03/2014
| TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
| DIRECTORIO | ARIAS CALDERON, JAIME | DIRECTOR SUPLENTE |
| DIRECTORIO | BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| DIRECTORIO | BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON | VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| DIRECTORIO | HERRERA DIAZ, TOMAS H. | DIRECTOR |
Cordialmente,
EMILIO EDUARDO ALFAGEME RODRIGUEZ LARRAIN
REPRESENTANTE BURSATIL
COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
(Celular: 980 326 610 | Email: [email protected])
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