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Nuevos directores en Shougang

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Shougang Hierro

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas General
Fecha : 06/01/2015
Hora : 09:00
Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:
– Elección o Remoción de Directores
– MODIFICACION DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO VIGESIMO SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
EMPRESA. : SE APROBO la modificación del primer párrafo del Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la
empresa, quedando redactado en la siguiente forma:

¿Artículo Vigésimo Sexto: ¿La Dirección de la sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por siete (7) miembros:
Un Presidente y seis Directores¿.
Se mantiene el texto que continua del referido artículo.
ASIMISMO SE ACORDO ACEPTAR LA RENUNCIA DE LOS SEÑORES LU WENDA Y ZHU ZHENCAI, DECLARANDO LA VACANCIA DE SUS CARGOS DE DIRECTORES DE LA SOCIEDAD.
IGUALMENTE, SE APROBO Designar como miembros del Directorio a los señores: Meng Xiangchun, identificado con CE N° 001163893, de nacionalidad china, estado civil casado, de profesión Ingeniero, con especialidad en Ingeniería Extractiva, con domicilio en Calle Pedro Abad N° 233 del distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima; y Ye Baolin, identificado con CE N° 001163902, de nacionalidad china, estado civil soltero, de profesión Contador, con domicilio en Calle Pedro Abad N° 233 del distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
==========================================================================================
Observaciones: MANTIENEN SUS CARGOS COMO DIRECTORES LOS SEÑORES: TAO ZHONGYI, KONG AIMIN, Y LI BAOHUI.
LA VIGENCIA DEL DIRECTORIO, SEGUN ACUERDO DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 085-2014 DE FECHA 11-04-2014, ES DE TRES (3) AÑOS A PARTIR DE DICHA FECHA.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LU , WENDA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 12/04/2011
Fecha Final: 06/01/2015
Observaciones: SE ACEPTO SU RENUNCIA AL CARGO DE DIRECTOR EN LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 086-2015 DE FECHA 06-01-2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada DIRECTORIO: ZHU , ZHENCAI
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 12/04/2011
Fecha Final: 06/01/2015
Observaciones: SE ACEPTO SU RENUNCIA AL CARGO DE DIRECTOR EN LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 086-2015 DE FECHA 06-01-2015
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MENG , XIANGCHUN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 06/01/2015
Observaciones: EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 086-2015 DE FECHA 06.01.15, SE APROBO SU DESIGNACION COMO DIRECTOR DE LA SOCIEDAD
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: YE , BAOLIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 06/01/2015
Observaciones: EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 086-2015 DE FECHA 06-01-2015, SE APROBO SU DESIGNACION COMO DIRECTOR DE LA SOCIEDAD

Cordialmente,

EMILIO ERNESTO ARMAS ASENJO
REPRESENTANTE BURSATIL
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
TIPO RELACIÓN           NOMBRE                               CARGO
DIRECTORIO                 AIMIN , KONG                     DIRECTOR
DIRECTORIO                 L I , BAOHUI                         DIRECTOR
DIRECTORIO                 MENG , XIANGCHUN        DIRECTOR
DIRECTORIO                 TAO , ZHONGYI                   PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO                 YE , BAOLIN                          DIRECTOR

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