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Sociedad Minera Corona convoca a Junta de Accionistas este 31 de marzo

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De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 17/03/2014
Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

– 1° 31/03/2014 Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 147, Centro Empresarial Real, Torre Real 3, Piso 12, San Isidro 09:00

Observaciones : La documentación e información relacionada con los asuntos materia de la agenda, se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la Av. Pedro de Osma N° 450, Barranco.

Podrán asistir los accionistas con derecho a voto que figuren inscritos en la matrícula de acciones con una anticipación no menor de dos (2) días al de la celebración de la junta.

Los accionistas podrán hacerse representar por terceras personas. Los poderes podrán otorgarse mediante carta simple y deberán ser registrados ante la sociedad con un mínimo de veinticuatro (24) horas de anticipación al inicio de la sesión.

Agenda :

– Elección o Remoción de Directores
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– Distribución o Aplicación de Utilidades
– Cuenta a la Junta General de la composición del Directorio 2011-2014.
– Retribución de los miembros del directorio para el periodo 2014.
– Designación de los auditores externos para el ejercicio 2014.
– Revisión y aprobación del Documento de Información Anual y Principios de Buen Gobierno Corporativo.

Archivos :

– Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

EEFF Corona Auditados 2013.pdf

– Memoria Anual :

Memoria Corona 2013 1 de 3.pdf
Memoria Corona 2013 2 de 3.pdf
Memoria Corona 2013 3 de 3.pdf

– Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :

Gobierno Corporativo Corona 2013.pdf

Cordialmente,

ALEJANDRO ENRIQUE ARRIETA QUISPE
REPRESENTANTE BURSATIL
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

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