unidad de Cerro de Pasco de Volcan
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras
Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 20/02/2014
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones :
– 1° 20/03/2014 AVDA. MANUEL OLGUIN 373 – URB. LOS GRANADOS – SURCO 11:00 AM
– 2° 27/03/2014 AVDA. MANUEL OLGUIN 373 – URB. LOS GRANADOS – SURCO 11:00 AM
Observaciones :
Agenda :
– Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
– Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
– Distribución o Aplicación de Utilidades
– DELEGACION DE FACULTADES AL DIRECTORIO
– DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
Cordialmente,
JUAN JOSE HERRERA TAVARA
GERENTE GENERAL
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.