- La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes.
El personal fiscal de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes, allanó cinco inmuebles vinculados a una organización criminal dedicada al transporte de divisas y minería ilegal.
El operativo realizado en la ciudad de Lima con la participación del fiscal provincial Deivis Marlo Juárez Jaramillo, y las fiscales adjuntas provinciales Shirley Peggy Alheli Montero Varillas y Zoila Victoria Capuñay Sipiran, contó con el apoyo de los fiscales de la Primera y Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos con sede en Lima, y la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP (DIRILA).
La medida fue aprobada por la juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Zarumilla, Daysi Vitalia Jiménez Araujo, que autorizó el allanamiento, descerraje, registro personal y domiciliario de los cinco inmuebles, así como la incautación de objetos materiales que guarden relación con los investigados, a fin de obtener mayores elementos de convicción y encontrar efectos del delito que permitan ejercitar una adecuada actividad probatoria.
Como se recuerda, el 7 de septiembre de 2022, personal policial de la comisaría de Aguas Verdes, intervino a José Manuel Landa Ostos en el Puesto de Vigilancia Fronterizo, cuando transportaba USS$ 87,000.00 (ochenta y siete mil dólares americanos), con destino a Lima, a la fecha cumple mandato de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Pizarro.
En el transcurso de la investigación a cargo de la fiscal adjunta provincial, Shirley Peggy Alheli Montero Varillas, se ha podido determinar que se trataría de una organización criminal dedicada al transporte de divisas y minería ilegal, conformada por más personas.
Los inmuebles sobre los cuales recae la medida cautelar, se encontraban en dominio de Julio Efraín Velásquez Montes y David Carlos Alejos Casani, ubicados en el distrito de Pueblo Libre, cercado de Lima y el Callao, entre los cuales se encuentra un inmueble destinado al cambio de moneda nacional y/o extranjera.