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FEMA y UIF fortalecen estrategias contra el lavado de activos vinculado a la minería ilegal
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La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) participó en una reunión de trabajo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la que estuvieron presentes el fiscal superior y coordinador nacional de las FEMA, Frank Robert Almanza Altamirano, así como la fiscal…
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Fiscalía incauta más de cinco kilos de oro ilegal que iban a ser exportados a la India
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La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Séptimo Despacho), a cargo de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso, incautó una barra de aproximadamente 5.23 kilos de oro vinculada a actividades de minería ilegal en Puno. El lingote está valorizado en USD 694,727.03 (equivalente a S/ 2,406,534.44) y iba a…
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Perú y Unión Europea intensifican acciones contra la minería ilegal y el lavado de activos
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Con el objetivo de hacerle frente, de manera integral, a la minería ilegal como economía criminal transnacional, el Ministerio del Interior (Mininter) y la Unión Europea (UE) continúan fortaleciendo la capacidad de respuesta de los operadores de justicia del país, enfocados en el combate al crimen organizado a través de la extracción ilícita de…
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Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima recupera más de un millón de soles de la minería ilegal y el lavado de activos
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La Quinta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró recuperar, a favor del Estado, un total de S/ 1’134,360 vinculados a actividades ilícitas de minería ilegal y lavado de activos.
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Fiscalía incauta barras de oro a empresa minera vinculada a familia Miu Lei
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En un golpe a la minería ilegal y al lavado de activos, la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima, a cargo del fiscal Luis Jesús Aguirre Naupari, logró que se declare fundada la medida cautelar de incautación de tres barras de oro doré, valorizadas en aproximadamente USD 1 500 000. Las…
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Fiscalía de Lavado de Activos incautó cuatro lingotes de oro que iban a ser enviados a los Emiratos Árabes
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Un total de 45.38 kilos de oro de propiedad de la empresa exportadora Trading Express Gold S.A.C. fueron incautados por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (Séptimo Despacho), a cargo de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso.
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Gregorio Santos recibe otros 19 años de prisión por los delitos de lavado de activos y colusión
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El Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional sentenció al exgobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos, a 19 años de prisión por los delitos de lavado de activos y colusión. Esto a raíz de sus tratos corruptos con empresas para entregarles la buena pro de la carretera Choropampa-Cospan-Huallobamba durante su gestión.
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Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, Guido Bellido y otras 17 personas investigados por lavado de activos
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La Primera Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal provincial Richard Rojas Gómez, abrió investigación contra el partido Perú Libre y otras 19 personas implicadas en el caso de lavado de activos.
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Fiscalía abre investigación preliminar a Vladimir Cerrón por presunto lavado de activos
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El Ministerio Público abrió una investigación preliminar al exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón por el presunto delito de lavado de activos. Además, declaró compleja la indagación.
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MEM prevé formalizar a unos mil mineros de Madre de Dios
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ProActivo El Ministerio de Energía y Minas (MEM), en coordinación con el Gobierno Regional de Madre de Dios, prevé formalizar este año a unos mil mineros informales de esa región, informó el titular del sector, Francisco Ísmodes Mezzano. “Este año trabajaremos para que en el primer trimestre de 2019 tengamos no menos de 100…
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Centro de Estudios de la BVL organiza foro anual contra Lavado de Activos
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ProActivo Este importante evento contará con la participación de destacados expositores del sistema financiero, consultores jurídicos y un renombrado ponente internacional, Juan Pablo Rodriguez, Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República de Colombia. El Centro de Estudios de la BVL (BURSEN), la Bolsa de Valores de Lima y el Registro Central de…
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Las exportaciones de minería ilegal superan cifras de exportaciones en narcotráfico
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La minería ilegal ha facturado US$ 3400 millones entre enero del 2007 y junio del 2014. Se han destruido más de 50 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios. La trata de personas bajo subempleo/explotación supera las 100,0000 personas. El I Seminario Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del…
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Cae exportación de oro formal, pero Sunat teme envío por contrabando
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El oro cuyo origen no se pudo determinar y que fue inmovilizado, se encuentra en las bóvedas del Banco de la Nación. Continúa fiscalización de casos de lavado de activos, dijo Tania Quispe. La reducción de la producción de oro en el Perú es un hecho, y se redujo también, de manera drástica, la…
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Procuraduría de lavado de activos será fortalecida para potenciar lucha contra ese delito
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Con mayor presupuesto y el mejoramiento de infraestructura El fortalecimiento de la Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos, dispuesto por el ministro el Interior, Daniel Urresti, permitirá potenciar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas a ese delito, informó hoy dicha institución. Se indicó que esta medida se traducirá en mayor presupuesto,…
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Lavado de activos en Perú equivale a 12% de Reservas Internacionales
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El lavado de activos en el Perú habría logrado mover más de 8,055 millones de dólares en los últimos años, equivalente, en promedio, al doce por ciento de las Reservas Internacionales netas (RIN) al cierre de diciembre del 2013 (66,729 millones), informó hoy la Asociación de Bancos (Asbanc). Señaló que, de acuerdo al…