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FEMA y UIF fortalecen estrategias contra el lavado de activos vinculado a la minería ilegal
La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) participó en una reunión de trabajo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la que estuvieron presentes el fiscal superior y coordinador nacional de las FEMA, Frank Robert Almanza Altamirano, así como la fiscal…
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Fiscalía incauta más de cinco kilos de oro ilegal que iban a ser exportados a la India
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Séptimo Despacho), a cargo de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso, incautó una barra de aproximadamente 5.23 kilos de oro vinculada a actividades de minería ilegal en Puno. El lingote está valorizado en USD 694,727.03 (equivalente a S/ 2,406,534.44) y iba a…
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Perú y Unión Europea intensifican acciones contra la minería ilegal y el lavado de activos
Con el objetivo de hacerle frente, de manera integral, a la minería ilegal como economía criminal transnacional, el Ministerio del Interior (Mininter) y la Unión Europea (UE) continúan fortaleciendo la capacidad de respuesta de los operadores de justicia del país, enfocados en el combate al crimen organizado a través de la extracción ilícita de…
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Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima recupera más de un millón de soles de la minería ilegal y el lavado de activos
La Quinta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró recuperar, a favor del Estado, un total de S/ 1’134,360 vinculados a actividades ilícitas de minería ilegal y lavado de activos.
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Fiscalía incauta barras de oro a empresa minera vinculada a familia Miu Lei
En un golpe a la minería ilegal y al lavado de activos, la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima, a cargo del fiscal Luis Jesús Aguirre Naupari, logró que se declare fundada la medida cautelar de incautación de tres barras de oro doré, valorizadas en aproximadamente USD 1 500 000. Las…
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Fiscalía de Lavado de Activos incautó cuatro lingotes de oro que iban a ser enviados a los Emiratos Árabes
Un total de 45.38 kilos de oro de propiedad de la empresa exportadora Trading Express Gold S.A.C. fueron incautados por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (Séptimo Despacho), a cargo de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso.
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Gregorio Santos recibe otros 19 años de prisión por los delitos de lavado de activos y colusión
El Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional sentenció al exgobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos, a 19 años de prisión por los delitos de lavado de activos y colusión. Esto a raíz de sus tratos corruptos con empresas para entregarles la buena pro de la carretera Choropampa-Cospan-Huallobamba durante su gestión.
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Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, Guido Bellido y otras 17 personas investigados por lavado de activos
La Primera Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal provincial Richard Rojas Gómez, abrió investigación contra el partido Perú Libre y otras 19 personas implicadas en el caso de lavado de activos.
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Fiscalía abre investigación preliminar a Vladimir Cerrón por presunto lavado de activos
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar al exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón por el presunto delito de lavado de activos. Además, declaró compleja la indagación.
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MEM prevé formalizar a unos mil mineros de Madre de Dios
ProActivo El Ministerio de Energía y Minas (MEM), en coordinación con el Gobierno Regional de Madre de Dios, prevé formalizar este año a unos mil mineros informales de esa región, informó el titular del sector, Francisco Ísmodes Mezzano. “Este año trabajaremos para que en el primer trimestre de 2019 tengamos no menos de 100…
