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Centro de Estudios de la BVL organiza foro anual contra Lavado de Activos
ProActivo Este importante evento contará con la participación de destacados expositores del sistema financiero, consultores jurídicos y un renombrado ponente internacional, Juan Pablo Rodriguez, Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República de Colombia. El Centro de Estudios de la BVL (BURSEN), la Bolsa de Valores de Lima y el Registro Central de…
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Las exportaciones de minería ilegal superan cifras de exportaciones en narcotráfico
La minería ilegal ha facturado US$ 3400 millones entre enero del 2007 y junio del 2014. Se han destruido más de 50 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios. La trata de personas bajo subempleo/explotación supera las 100,0000 personas. El I Seminario Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del…
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Cae exportación de oro formal, pero Sunat teme envío por contrabando
El oro cuyo origen no se pudo determinar y que fue inmovilizado, se encuentra en las bóvedas del Banco de la Nación. Continúa fiscalización de casos de lavado de activos, dijo Tania Quispe. La reducción de la producción de oro en el Perú es un hecho, y se redujo también, de manera drástica, la…
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Procuraduría de lavado de activos será fortalecida para potenciar lucha contra ese delito
Con mayor presupuesto y el mejoramiento de infraestructura El fortalecimiento de la Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos, dispuesto por el ministro el Interior, Daniel Urresti, permitirá potenciar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas a ese delito, informó hoy dicha institución. Se indicó que esta medida se traducirá en mayor presupuesto,…
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Lavado de activos en Perú equivale a 12% de Reservas Internacionales
El lavado de activos en el Perú habría logrado mover más de 8,055 millones de dólares en los últimos años, equivalente, en promedio, al doce por ciento de las Reservas Internacionales netas (RIN) al cierre de diciembre del 2013 (66,729 millones), informó hoy la Asociación de Bancos (Asbanc). Señaló que, de acuerdo al…
